Komplexní řešení OSINT pro zajištění souladu s předpisy a zmírnění rizik
Ve společnosti Global Consulting Group s.r.o. chápeme, jak důležité je dodržovat regulatorní požadavky a zmírňovat rizika v dnešním stále složitějším finančním prostředí. Naše poradenské služby v oblasti AML (Anti-Money Laundering), CFT (Combating the Financing of Terrorism), KYC (Know Your Customer) a KYT (Know Your Transaction) využívají techniky v oblasti zpravodajství z otevřených zdrojů (Open Source Intelligence, OSINT), aby podnikům poskytly komplexní poznatky a řešení pro dodržování předpisů a řízení rizik.
Naše poradenské služby v oblasti AML/CFT/KYC/KYT zahrnují:
01 - Podpora dodržování právních předpisů:
Náš tým odborníků pomáhá firmám při orientaci a dodržování předpisů AML, CFT, KYC a KYT, čímž zajišťuje, že vaše organizace splní požadavky stanovené finančními úřady a vyhne se nákladným sankcím.
02 - Posuzování a řízení rizik:
Provádíme důkladné posouzení rizik, abychom identifikovali potenciální slabá místa v procesech AML, CFT, KYC a KYT vaší organizace. Náš tým poté vypracuje na míru šité strategie řízení rizik, které tyto slabiny zmírní a ochrání vaši organizaci před finanční kriminalitou.
03 - Due Diligence zákazníka (CDD) a rozšířenou Due Diligence kontrolu zákazníka (EDD):
Poskytujeme pokyny a podporu pro provádění procesů Due Diligence klienta (CDD) a rozšířené Due Diligence kontroly (EDD), včetně ověřování totožnosti klienta, hodnocení úrovně rizika a průběžného sledování transakcí a činností klienta.
04 - Sledování a analýza transakcí:
Náš tým využívá pokročilé techniky OSINT k monitorování a analýze transakcí zákazníků a identifikuje neobvyklé vzorce nebo chování, které mohou naznačovat praní špinavých peněz, financování terorismu nebo jiné nezákonné aktivity.
05 - Školení a vzdělávání:
Nabízíme školení a vzdělávací programy na míru pro vaše zaměstnance, které zajistí, že budou dobře připraveni identifikovat a reagovat na potenciální rizika v oblasti AML, CFT, KYC a KYT při každodenní činnosti.
06 - Pomoc při podávání zpráv podle právních předpisů:
Naši odborníci poskytují poradenství a podporu při přípravě a předkládání regulačních hlášení, jako jsou hlášení o podezřelých aktivitách (SAR) a hlášení o měnových transakcích (CTR), a zajišťují tak včasné a přesné hlášení příslušným finančním orgánům.
Jak proces funguje
KROKY VYŠETŘOVÁNÍ:
1. Předběžný výzkum
Nejprve je třeba pochopit zadání a provést úvodní šetření, které je rychlé a bezplatné. Nepřijímáme projekty, které nemůžeme úspěšně dokončit.
2. Dohoda o podmínkách
Zjistíme, zda můžeme zaručit očekávaný výsledek, a poté se dohodneme na přesných nákladech, časovém harmonogramu a specifikách. Jakmile je vše dohodnuto, přijmeme platbu a začneme pracovat.
3. Pracovní výstup
Vyšetřovací materiály dodáme v dohodnutém termínu a poté čekáme na vaši zpětnou vazbu. Poté materiály doladíme a dokončíme výsledek.