-
Odeslat Email
-
Bílkova 855/19, Staré Město, 110 00 Praha 1Navštivte naši kancelář
Zaručená důvěrnost
Confidentiality Guaranteed
16
Říj
Říj
- Global Consulting Group
- 0 Komentáře
OSINT pro AML a sankce: Co je třeba zkontrolovat kromě seznamů (a jak předvést svou práci)
Většina programů AML začíná seznamy sledovaných osob a tím končí. Skutečné riziko však přesahuje pouhé shody jmen. Pokud provádíte kontrolu pouze na základě seznamů, uniknou vám vzorce, které ukazují, jak se daná osoba nebo společnost skutečně chová: s kým spolupracuje, co říká, kam dodává, o které trhy se zajímá. Právě v tomto ohledu OSINT – […]
24
Dub
Dub
- Global Consulting Group
- 0 Komentáře
Komplexní poradenské služby v oblasti AML, CFT, KYC a KYT: posílení souladu s předpisy a bezpečnosti vašeho podnikání
Ve stále více regulovaném finančním prostředí musí podniky upřednostňovat soulad s požadavky na boj proti praní špinavých peněz (AML), boj proti financování terorismu (CFT), poznej svého zákazníka (KYC) a poznej svou transakci (KYT). Naše společnost se specializuje na poskytování služeb Open Source Intelligence (OSINT) a nabízí komplexní konzultační řešení, která klientům pomáhají řešit tyto kritické […]
