Štítek: OSINT pro AML a sankce

• Global Consulting Group
• 0 Komentáře

OSINT pro AML a sankce: Co je třeba zkontrolovat kromě seznamů (a jak předvést svou práci)

Většina programů AML začíná seznamy sledovaných osob a tím končí. Skutečné riziko však přesahuje pouhé shody jmen. Pokud provádíte kontrolu pouze na základě seznamů, uniknou vám vzorce, které ukazují, jak se daná osoba nebo společnost skutečně chová: s kým spolupracuje, co říká, kam dodává, o které trhy se zajímá. Právě v tomto ohledu OSINT – […]