Štítek: KYC

• Global Consulting Group
• 0 Komentáře

Komplexní poradenské služby v oblasti AML, CFT, KYC a KYT: posílení souladu s předpisy a bezpečnosti vašeho podnikání

Ve stále více regulovaném finančním prostředí musí podniky upřednostňovat soulad s požadavky na boj proti praní špinavých peněz (AML), boj proti financování terorismu (CFT), poznej svého zákazníka (KYC) a poznej svou transakci (KYT). Naše společnost se specializuje na poskytování služeb Open Source Intelligence (OSINT) a nabízí komplexní konzultační řešení, která klientům pomáhají řešit tyto kritické […]