Služby corporate due diligence | Smart Intelligence

info@smartintelligence.eu

Odeslat Email
Bílkova 855/19, Staré Město, 110 00 Praha 1

Navštivte naši kancelář

Zaručená důvěrnost

17
Srp

Global Consulting Group
0 Komentáře

Chystáte se svěřit kapitál, reputaci nebo strategické kapacity nové smluvní straně. Co ještě nevíte – a jak jste si jisti, že máte kompletní přehled?

Služby due diligence společnosti Global Consulting Group s.r.o. poskytují komplexní hodnocení, které podporuje informovaná investiční rozhodnutí. Zahrnují analýzu finančních výsledků, provozu, právního postavení a reputace společnosti. Prověřování zahrnuje ověření faktů, analýzu klíčových manažerů a srovnání oficiálních údajů se skutečnou situací. Výsledkem je podrobná zpráva s jasnými závěry a doporučeními založenými na ověřených údajích. Náš přístup k investigativnímu prověřování je systematický proces, který vám poskytne jasný přehled o rizicích i příležitostech pro vaše podnikání.

Více informací o naší širší nabídce najdete v sekci Corporate Intelligence Services na našich webových stránkách: smartintelligence.eu → Corporate Intelligence Services.

Proč na corporate due diligence záleží

Ochrana kapitálu: Ověřte aktiva, závazky a cash flow ještě před oceňováním investice či finalizací podmínek.
Prevence reputačních škod: Včas identifikujte neohlášené spory, regulatorní otázky, sankční expozici či problematické partnery.
Rychlejší integrace: Odhalte provozní úzká místa a rizika leadershipu, která po akvizici požírají hodnotu.
Rychlost s jistotou: Přehled rizik vám umožní vyjednat záruky, odškodnění či escrow a jednat rozhodně.

Co náše corporate due diligence zahrnuje

1) Vyšetřování v rámci due diligence společností

Mezi typické spouštěče patří fúze a akvizice, přijetí významných dodavatelů, přeshraniční partnerství a najímání vedoucích pracovníků. Zaměřujeme se na:

Identitu a strukturu společnosti: Právnické osoby, jurisdikce, koneční uživatelé výhod (UBO), vazby na spřízněné osoby.
Vedení a klíčové zainteresované strany: Prověření minulosti, dosavadní výsledky, střety zájmů, označení politicky exponovaných osob (PEP).
Reputaci a média: Nepříznivé mediální ohlasy, sociální stopa, nálady zainteresovaných stran, historie krizí.

2) Due diligence screening pro provozní hodnocení

Realistický pohled na vnitřní fungování – nejen na prezentace:

Dodavatelský řetězec: Riziko koncentrace, závislost na jediném dodavateli, sankce/exportní omezení.
Závody a zařízení: Věk/stav aktiv, údržba, investiční dluh.
Procesy a lidé: Stabilita pracovní síly, bezpečnost a ochrana zdraví, signály od whistleblowerů, základní kybernetická hygiena.
Kvalita a dodávky: Včasnost dodávek, míra zmetkovosti/přepracování, certifikace kvality (deklarovaná vs. prokázaná).

3) Due diligence v oblasti financí

„Důvěřuj, ale prověřuj“ u čísel:

Finanční integrita: Uznávání výnosů, kvalita marží, koncentrace zákazníků, transakce se spřízněnými stranami.
Skutečná hotovost a dluhy: Polohy mimo rozvahu, podmíněné závazky, dynamika pracovního kapitálu, dluhové smlouvy.
Daňová situace: Historie dodržování předpisů, audity, pobídky a potenciální rizika.
Prognózy: Testování předpokladů, analýza citlivosti a scénáře nepříznivého vývoje.

4) Dodržování právních předpisů a regulace

Zvláště důležité pro přeshraniční růst:

Dopad na dodržování předpisů: Kontroly AML/CTF, boj proti korupci (např. zásady FCPA/UKBA), ochrana údajů a odvětvové předpisy.
Soudní spory a spory: Minulé a probíhající případy, vymáhací opatření a vzorce urovnání.
Sankce a seznamy sledovaných osob: Prověřování v rámci hlavních režimů (OSN/EU/UK/USA) a úvahy týkající se kontroly vývozu.
Licence a povolení: Stav, rozsah a periodicita obnovy.

5) ESG a riziko integrity (je-li relevantní)

Životní prostředí: Povolení, úniky, nakládání s odpady, expozice související s klimatem.
Sociální: Pracovní praktiky, vztahy s komunitou, prohlášení DEI vs. praxe.
Správa a řízení: Nezávislost představenstva, kvalita auditu, sladění pobídek.

Výhoda OSINT: co přináší informace z otevřených zdrojů

Global Consulting Group s.r.o. je společnost zaměřená na OSINT. Kombinujeme veřejné záznamy, obchodní rejstříky, soudní spisy, databáze veřejných zakázek, obchodní data, satelitní snímky a monitorování vícejazyčných médií a sociálních sítí, abychom triangulovali skutečnosti, které se ne vždy objevují v oficiálních dokumentech. To nám umožňuje:

Identifikovat osoby a zmapovat sítě (osoby, subjekty, fiktivní struktury).
Ověřovat tvrzení z nezávislých zdrojů (rejstříky, výběrová řízení, celní úřady, místní tisk).
Odhalovat anomálie v časových osách, podáních a vztazích, které signalizují skrytá rizika.
Pohlížet za hranice, kde se standardy zveřejňování informací značně liší..

Kdy due diligence objednat

Před podpisem smluvních podmínek a předběžných dohod (pro stanovení ceny a ochrany).
Před přijetím hodnotných dodavatelů/distributorů (aby se předešlo sankcím, podvodům a riziku padělání).
Před přijetím vedoucích pracovníků (k ověření kvalifikace a vystavení konfliktům).
Před vstupem na nové trhy (k pochopení regulačních překážek a místních protistran)..

Výstupy, které obdržíte

Stručná zpráva: Jedna až dvě stránky závěrů, hodnocení rizik a nezbytných opatření.
Podrobná zpráva: Závěry založené na důkazech s přílohou/screenshoty.
Registr rizik: Červené/oranžové/zelené vlajky s pravděpodobností/dopadem a opatřeními ke zmírnění.
Mapy sítí a časové osy (pokud jsou užitečné).
Otázky a odpovědi a debriefing za účelem sladění dalších kroků s právním, finančním a provozním oddělením.

Úrovně služeb (přizpůsobené vašemu časovému harmonogramu)

Screening (rychlý): Kontrola na vysoké úrovni s červenými vlajkami (identita, UBO, sankce, negativní média).
Standard: Kompletní prověření společnosti, právních aspektů, financí a reputace včetně informací o managementu.
Rozšířené (EDD): Hloubková, multijurisdikční, vícejazyčná prověrka s rozšířenými zdroji a diskrétními odkazy na zainteresované strany.

Jak náš proces funguje

Rozsah: Definujte kontext rozhodnutí, časový harmonogram a konkrétní hypotézy, které je třeba otestovat.
Plán zdrojů: Upřednostněte registry, podání, datové soubory a média v příslušných jurisdikcích/jazycích.
Sběr a ověření: Proveďte triangulaci mezi nezávislými zdroji; zaznamenejte řetězec důkazů.
Analýza: Propojte subjekty/osoby, porovnejte tvrzení s faktickou situací, kvantifikujte riziko.
Reporting: Jasné výstupy připravené k rozhodnutí s doporučeními.
Následné kroky: Volitelné průběžné monitorování a správa dodavatelů.

Co due diligence nemůže (a neměla by) dělat

Nikdy nezískáváme data nezákonným způsobem, nehackujeme systémy ani nezasahujeme do soukromého života. Bankovní záznamy, osobní komunikace a podobně citlivé materiály jsou mimo rozsah našich služeb, pokud nám nejsou zákonným způsobem poskytnuty vámi nebo subjektem, kterého se týkají. Etika a zákonnost jsou pro nás nekompromisní.

Typické red flags (a co znamenají)

Netransparentní vlastnictví nebo rychle se měnící kontrola: Riziko sankcí nebo podvodu → eskalace na EDD.
Neobvyklý růst tržeb bez náznaků kapacity: Možné koloběžení nebo nadhodnocování → ověřte realitu u zákazníků.
Sériové soudní spory s konzistentními vzory: riziko smluvních nebo pracovněprávních praktik → strukturovat záruky/úschovu.
Blízkost PEP v rizikových odvětvích: zvýšené riziko úplatkářství/regulačních opatření → posílit monitorování a schvalování.

Lehké, anonymizované příklady

Zmařený vendor podvod: OSINT u „lídr trhu“ dodavatele odhalil nečinné závody a recyklované stock fotky. Zakázka se soutěžila znovu – úspora v řádu milionů.
Skrytý UBO problém: Na první pohled čistý distributor byl přes dvě vrstvy napojen na sankcionovaného příbuzného. Klient přešel na alternativu a předešel sankčním dopadům.
Nadhodnocené marže: Porovnání celních dat s reportovaným exportem odhalilo nesoulady; cena byla upravena a earn-out svázán s ověřenými objemy.

Ochrana dat a důvěrnost

Pracujeme v souladu s přísnými zásadami důvěrnosti a minimalizace údajů v souladu s normami EU pro ochranu údajů. S citlivými materiály nakládáme na základě principu „potřeby vědět“ a naše zprávy jsou sestavovány tak, aby je bylo možné v případě potřeby sdílet s právními poradci nebo regulačními orgány.

Chcete se dozvědět více?

Prozkoumejte naši sekci Corporate Intelligence Services, kde uvidíte, jak due diligence zapadá do širší mapy rizik a příležitostí: smartintelligence.eu → Corporate Intelligence Services.

Proč si vybrat služby corporate due diligence společnosti Global Consulting Group s.r.o.

OSINT na prvním místě, založené na důkazech: Jdeme nad rámec dokumentů a triangulujeme skutečnost.
Přeshraniční, vícejazyčný dosah: Účinné v komplexních případech s více jurisdikcemi.
Výstupy připravené k rozhodnutí: Jasné hodnocení rizik, stručné souhrny a praktická doporučení.
Přizpůsobení a rychlost: Úrovně screeningu, standardní a rozšířená, přizpůsobené vašim časovým harmonogramům.
Etické a v souladu s předpisy: Zákonné zdroje, přísná dokumentace a metody respektující soukromí.
Komplexní podpora: Od vymezení rozsahu po vyjednávací páky a monitorování po uzavření.

Sledujte náš blog a stránky LinkedIn a také prosím navštivte náš kanál Telegram, kde najdete další novinky z oblasti OSINT, a neváhejte se na nás obrátit ve společnosti Global Consulting Group s.r.o. pro více informací o našich službách OSINT.

Autor: Mgr. Bohdan Taranenko

Služby corporate due diligence: proměna neznámého v informovaná rozhodnutí